«Θησαυρός Σολομώντα» για τη «Λίστα Λαγκάρντ»

Θησαυρός στοιχείων για τη διακίνηση κεφαλαίων και πληροφοριών της «λίστας Λαγκάρντ» και του δικτύου των offshore εταιριών CMA του επιχειρηματία Σάμπι Μιονί, που ερευνώνται από το ΣΔΟΕ και την Επιτροπή της Βουλής, υπάρχει στους υπολογιστές-servers του στενού συνεργάτη και φίλου του Σολομώντα Λεβή.

Σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες της «δ», ήδη πολλοί από τους servers «κατέβηκαν» ξαφνικά πριν από περίπου 20 ημέρες (στις 26 Απριλίου), ενώ τρεις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) στελεχών της CMA μεταφέρθηκαν σε άλλο δίκτυο την ίδια ημέρα!


Ο 38χρονος μαθηματικός και «κομπιουτεράς» κ. Λεβής (για τους φίλους του «Μάκης») είχε τον τίτλο «υπεύθυνος τεχνολογίας και πληροφορικής» στο διοικητικό συμβούλιο της CMA Βερμούδων. Στη «λίστα Λαγκάρντ» εμφανίζεται με λογαριασμό 557.938.829 δολαρίων, δηλαδή με ποσό ανάλογο των 562.896.546 δολαρίων της -διάσημης πλέον- υπαλλήλου της CMA Μαρίας Παντελή που ερευνάται, σύμφωνα με καταθέσεις στελεχών του ΣΔΟΕ, για πιθανές σχέσεις με την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Ωστόσο, η μοναδική ομοιότητα «Μαρίας» και «Μάκη» περιορίζεται στο ότι αμφότεροι ήταν «χρήστες internet», καθώς ο ρόλος του κ. Λεβή, ο οποίος έως τώρα δεν έχει προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας (προκαλώντας οργή στην κ. Παντελή και ανακούφιση στον κ. Μιονί), είναι πολλαπλάσια σημαντικότερος στα εξής σημεία:

1. Ο κ. Λεβής, εκτός από τον προαναφερθέντα λογαριασμό, εμφανίζεται και ως δικαιούχος άλλων, καθώς και ως έχων πρόσβαση (μαζί με τον κ. Μιονί, τον συνεταίρο του Αγγ. Μεταξά και τον γνωστό δικηγόρο και συνδιαχειριστή της CMA Βερμούδων) στις εταιρίες Berkley Global Fund Limited και CMA Global που συνδέονται με την επίμαχη υπόθεση Παντελή.

2. Ο «έμπιστος Μάκης» εργάστηκε στο γραφείο CMA Γενεύης από το 2004 έως το 2006 και στη συνέχεια, έως το 2009, στο γραφείο Αθηνών, δηλαδή στην εταιρία M&M μαζί με τον Νισίμ-Αρη Μιονί (αδελφό του Σάμπι), τον γνωστό δικηγόρο-συνδιαχειριστή και την κ. Παντελή. Πέρα από τα θέματα πληροφορικής, ο κ. Λεβής ήταν υπεύθυνος για τις κινήσεις των επιμέρους (άλλοτε 12 και άλλοτε έως 56) hedge funds που επένδυαν υπό την ομπρέλα του CMA Global Hedge, καθώς και για την επικοινωνία με τους διαχειριστές και τους θεματοφύλακές τους. Και μόνον αυτό το στοιχείο αρκεί, για να τον καταστήσει ουσιωδέστατο μάρτυρα της υπόθεσης!

3. Κατά τρόπο ανάλογο με τον κ. Μιονί και σε χρόνο που συμπίπτει με τον πανικό που είχε καταλάβει όλα τα στελέχη της CMA από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο 2010 (αποκάλυψη από τους «Financial Times» της υποκλοπής στοιχείων από την HSBC που ονομάστηκαν στην Ελλάδα «λίστα Λαγκάρντ»), ο κ. Λεβής ακολούθησε σχεδόν αμέσως τον φίλο και εργοδότη του στο «ασφαλές καταφύγιο» του Τελ Αβίβ! Δεν είναι γνωστό αν ο κ. Λεβής επωφελήθηκε και από την «προσφορά», περίπου 6.500 ευρώ τον χρόνο, που έκανε -σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz- ο κ. Μιονί σε διάφορα πρόσωπα σαν έξοδα μετοικεσίας.

4. Πριν μετοικίσει, ο κ. Λεβής κατέβασε τους διακόπτες από τους servers των εταιριών του κ. Μιονί και των συνδιαχειριστών του, αλλά ήδη νωρίτερα (από το 2007) και έως τις 26 Απριλίου 2013 υποστήριζε τεχνολογικά τουλάχιστον τρία κορυφαία μέλη της CMA μέσω των servers μιας εταιρίας του, της Remote Access. Το καταστατικό εμφανίζει τον κ. Λεβή ως μοναδικό εταίρο της Remote Access (μονοπρόσωπη ΕΠΕ), αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι υφίσταται και κάποιος αφανής εταίρος. Οι ενδείξεις προκύπτουν από το γεγονός ότι δημοσιογράφος της «Haaretz», αμέσως έπειτα από συνομιλία της με τον ίδιο τον κ. Λεβή τον Ιανουάριο του 2011, έγραψε ότι «αυτός και ένας φίλος ίδρυσαν τη Remote Access που είναι ιδιοκτησίας του». Επίσης, ενώ μόλις τον Μάρτιο του 2007 η εταιρία είχε ιδρυθεί με την καταβολή κεφαλαίου 18.000 ευρώ από τον κ. Λεβή, πολύ γρήγορα, τον Ιούλιο, γίνεται αύξησή του με την καταβολή άλλων 65.000 ευρώ. Και μόλις δύο μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο 2007, η εταιρία πωλείται σε συγγενικό πρόσωπο του κ. Λεβή, αν και ο ίδιος παρουσιάζεται στη «Haaretz» να είναι ιδιοκτήτης και το 2011!

5. Εκτός της Remote Access (και της σύγχυσης ως προς την ιδιοκτησία της), ο κ. Λεβής συνεργάζεται στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ με την ισραηλινή G-Patrol, μια εταιρία ειδικευμένη στην εξοικονόμηση ενέργειας στους υπολογιστές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Λεβής έχει κληθεί από τις αρχές Φεβρουαρίου να καταθέσει στο ΣΔΟΕ έγγραφα στοιχεία για τον τρόπο απόκτησης των εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στους λογαριασμούς της «λίστας Λαγκάρντ», αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει αξιοσημείωτη πρόοδος.
Πανικός στα e-mail δικηγόρου και στελεχών CMA πριν από 20 ημέρες!

O κ. Λεβής και η Remote Access διαχειρίζονταν τους προσωπικούς λογαριασμούς internet του δικηγόρου και συνδιαχειριστή της CMA Βερμούδων, καθώς και των εμφανιζόμενων ως διευθυντή οικονομικών και αναπληρωτή υπευθύνου πληροφορικής, οι οποίοι κατείχαν και άλλες θέσεις στον όμιλο Μιονί στην Αθήνα και τη Γενεύη.

Οι λογαριασμοί αυτοί (σ.σ.: η «δ» αναγράφει μόνον τα τρία πρώτα γράμματά τους ακολουθούμενα από το στοιχείο «x») είναι οι papxxxxxxxx.net, proxxxxx.net και matxxxxxx.net και είχε προγραμματιστεί να παραμείνουν, κατόπιν ετήσιων ανανεώσεων, υπό το ίδιο καθεστώς έως και τις 14 Ιανουαρίου 2014. Η ετήσια ανανέωση έγινε κανονικά στις φέτος στις 13 Ιανουαρίου, αλλά ξαφνικά (και ενώ είχε μεσολαβήσει η αποστολή των εγγράφων κλήσεων του ΣΔΟΕ προς τους κ. Μιονί και Λεβή) η διαχείριση μεταβιβάστηκε σε άλλο φορέα στις 26 Απριλίου 2013!

H Remote Access συνδέεται (ή συνδεόταν) με τους πελάτες της μέσω της λεγόμενης πλατφόρμας Citrix. Κύριο τεχνικό χαρακτηριστικό της Citrix είναι ότι τα αρχεία και τα προγράμματα «τρέχουν» αποκλειστικά μέσω των servers της Remote Access και όχι μέσω του κάθε προσωπικού υπολογιστή του πελάτη ή μέσω servers άλλων ενδιάμεσων.

Το στοιχείο αυτό έχει δύο αναγνώσεις: Αφενός προστατεύει τα στοιχεία από το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στους servers άλλων συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά αφετέρου η εταιρία του κ. Λεβή είναι και η μόνη που έχει πρόσβαση στη διακίνηση δεδομένων των λογαριασμών.


Φοίβος Κλαυδιανός, Δημοκρατία